Утверждено

Общим собранием акционеров ОАО «ЗиО»

Протокол от "___"_______2006г. N_____

Председатель собрания

____________________________

(В.П. Покровский)

Положение

о Правлении Открытого акционерного общества

«Московский станкостроительный завод имени Серго Орджоникидзе»

(ОАО «ЗиО»)

Настоящее Положение является внутренним документом ОАО «ЗиО», определяющим порядок работы исполнительных органов ОАО «ЗиО».

1. Правление

1.1. Правление является коллегиальным исполнительным органом Открытого акционерного общества «Московский станкостроительный завод имени Серго Орджоникидзе» (далее - ОАО «ЗиО»), осуществляющим руководство текущей деятельностью ОАО «ЗиО». Правление подотчетно Общему собранию акционеров ОАО «ЗиО» и Совету директоров ОАО «ЗиО» (далее - Совет директоров).

1.2. Определение количественного и персонального состава Правления (далее - Правление) и избрание членов Правления и Председателя Правления осуществляется по решению Совета директоров. Назначение членов Правления осуществляется Советом директоров по предложению члена Совета директоров либо Председателя Правления.

1.3. Правление возглавляет Председатель Правления. Срок полномочий Председателя Правления и иных членов Правления определяется решением Совета директоров об образовании исполнительных органов ОАО «ЗиО», но не может превышать пяти лет.

Договоры с Председателем Правления и членами Правления заключаются на срок, который не может превышать срок действия их полномочий, определенный соответствующим решением Совета директоров с учетом ограничений, установленных настоящим пунктом. Указанные договоры подписываются Председателем Совета директоров или иным членом Совета директоров, уполномоченным соответствующим решением Совета директоров.

Лица, избранные в состав Правления, могут переизбираться неограниченное число раз.

Совет директоров вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий членов Правления, расторгнуть договоры, заключенные с ними, и принять решение об образовании нового состава Правления.

1.4. Председатель Правления и члены Правления несут ответственность перед ОАО «ЗиО» за убытки, причиненные ОАО «ЗиО» их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.

При этом не несут ответственности члены Правления, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение ОАО «ЗиО» убытков, или не принимавшие участие в голосовании.

При определении оснований и размера ответственности Председателя Правления и членов Правления ОАО принимаются во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие отношение к деятельности ОАО «ЗиО». В случае, если ответственность несут несколько лиц, их ответственность перед ОАО «ЗиО» является солидарной.

2. Компетенция Правления.

К компетенции Правления относятся следующие вопросы:

- организация выполнения решений Общего собрания акционеров и Совета директоров;

- создание необходимых условий для работы Общего собрания акционеров, Совета директоров и Ревизионной комиссии ОАО «ЗиО»;

- рассмотрение отчетности ОАО «ЗиО», в том числе бухгалтерской;

- принятие решений о публикации финансовой отчетности;

- определение перечня информации, составляющей коммерческую тайну, и определение порядка работы в ОАО «ЗиО» с информацией, составляющей коммерческую тайну;

- вынесение материалов на рассмотрение Совета директоров;

- рассмотрение отчетов о работе структурных подразделений ОАО «ЗиО»;

- иные вопросы текущей деятельности ОАО «ЗиО», выносимые на рассмотрение Правления по решению Председателя Правления или Совета директоров.

3. Порядок подготовки и проведения заседаний Правления.

3.1. Заседания Правления проводятся по мере необходимости, исходя из положений Устава ОАО «ЗиО», решений Общего собрания акционеров и Совета директоров, и предыдущих решений Правления, а также на основе предложений членов Правления.

3.2. Повестка дня очередного заседания Правления формируется Председателем Правления, и доводится всем членам Правления, руководителям, ответственным за подготовку материалов по вопросам, указанным в повестке дня заседания, а также, иным должностным лицам и работникам ОАО «ЗиО», приглашаемым на заседание Правления.

3.3. В повестку дня очередного заседания Правления включаются:

- вопросы, указанные в плане работы;

- вопросы, решение о рассмотрении которых было принято на одном из предыдущих заседаний Правления;

- вопросы, предложенные Советом директоров или Председателем Правления.

3.4. Проведение заседаний Правления организует Председатель Правления, который во время заседаний выполняет функции председательствующего. В случае отсутствия Председателя Правления его функции осуществляет один из членов Правления по решению Правления.

3.5. Кворум для проведения заседания Правления составляет не менее половины от числа избранных членов Правления.

3.6. По результатам рассмотрения вопросов повестки дня Правление принимает обязательные к исполнению всеми работниками ОАО «ЗиО» решения. Решения на заседании Правления принимаются большинством голосов присутствующих членов Правления. Передача права голоса членом Правления иному лицу, в том числе другому члену Правления, не допускается. При равенстве голосов голос Председателя Правления является решающим.

Член Правления, мнение которого не совпадает с принятым решением, может требовать внесения его особого мнения в протокол заседания Правления и, если сочтет это необходимым, имеет право довести свое особое мнение до сведения Совета директоров.

3.7. Решения Правления фиксируются в протоколе заседания.

3.8. Правление вправе принимать решения заочным голосованием (опросным путем), при условии, что в таком голосовании участвует не менее половины от общего числа избранных членов Правления.

При проведении заочного голосования вместе с материалами по вопросам, требующим решения Правления, Председатель Правления направляет членам Правления проекты решений, в которых указываются варианты голосования - «за», «против», «воздержался». На основании согласованных и завизированных членами Правления и возвращенных проектов решений Председатель Правления составляет протокол, в котором отражаются результаты голосования по каждому из вопросов. Протокол вступает в силу после его подписания всеми присутствующими на заседании членами Правления.

3.9. Председатель Правления несет ответственность за правильность составления протокола.

3.10. В протоколе заседания Правления указываются:

- место и время проведения заседания Правления;

- перечень лиц, присутствующих на заседании;

- повестка дня заседания;

- вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;

- принятые решения.

3.11. В случае передачи полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации, с момента заключения договора с управляющей организацией и на время его действия, коллегиальный исполнительный орган - Правление и должность единоличного исполнительного органа - Председателя Правления ликвидируются, настоящее Положение не действует.

3.12. Протоколы заседаний Правления нумеруются непрерывной сквозной нумерацией в хронологическом порядке, формируются в отдельное досье и хранятся в порядке, установленном для документов, содержащих сведения ограниченного распространения.

3.13. Протоколы заседания Правления предоставляются членам Совета директоров, Ревизионной комиссии ОАО «ЗиО», аудитору ОАО «ЗиО» и акционерам (акционеру), владеющим (владеющему) в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций ОАО «ЗиО», по их требованию.

* * * * *