2. Содержание сообщения
вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, в отношении которых принимаются решения - акции обыкновенные именные бездокументарные, номер государственной регистрации 1-01-04268-А, дата государственной регистрации 13.12.1993г. (дата присвоения номера государственной регистрации 27.10.2003г.)
кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг - Присутствуют 7 членов Совета директоров, обладающие 100% голосов.
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:
«ЗА» - 7 голосов, 100% от присутствующих на заседании членов Совета директоров.
«ПРОТИВ» - 0 голосов, 0% от присутствующих на заседании членов Совета директоров.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, 0% от присутствующих на заседании членов Совета директоров.
Решения приняты единогласно.
Содержание решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Совет директоров ОАО «ЗиО» принял следующие решения, связанные с созывом, подготовкой и проведением ГОСА, а также утвердил повестку дня ГОСА:
1.1. Созвать Общее годовое собрание акционеров по итогам финансово – хозяйственной деятельности ОАО «ЗиО» за 2018 год в форме совместного присутствия акционеров.
2.1. Созвать Общее годовое собрание акционеров по итогам финансово – хозяйственной деятельности ОАО «ЗиО» за 2018 год 15 июня 2019 года в 10 часов 00 минут.
2.2. Общее годовое собрание провести в соответствии с действующим в ОАО «ЗиО» «Положением о порядке подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров Открытого акционерного общества Московский станкостроительный завод имени Серго Орджоникидзе», в актовом зале Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения города Москвы «Образовательный комплекс «Юго-Запад» по адресу: г. Москва, ул. Дмитрия Ульянова, д.26.
Проезд: станция метро «Академическая».
2.3. Начало регистрации участников собрания проводится по указанному адресу с 09 часов 30 минут 15 июня 2019 года.
3.1. Принять к сведению заключение Ревизионной комиссии по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «ЗиО» за 2018 год.
3.2. Включить заключение Ревизионной комиссии по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «ЗиО» за 2018 год в годовой отчет и материалы, представляемые акционерам Общества при подготовке к проведению собрания.
3.3. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ОАО «ЗиО» за 2018 год и представить ее на утверждение Общему годовому собранию акционеров ОАО «ЗиО».
3.4. Включить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ОАО «ЗиО» за 2018 год в материалы, представляемые акционерам Общества при подготовке к проведению собрания.
4.1. Утвердить предварительно годовой отчет ОАО «ЗиО» за 2018 год и представить его на утверждение Общему годовому собранию акционеров ОАО «ЗиО»
4.2. Включить годовой отчет Общества в материалы, представляемые акционерам Общества при подготовке к проведению собрания.
5.1. Установить, что правом голоса при участии в Общем годовом собрании акционеров обладают акционеры, владеющие обыкновенными акциями ОАО «ЗиО».
5.2. Установить дату определения (фиксации) списка лиц, имеющих право на участие в Общем годовом собрании акционеров на 21 мая 2019 года.
6.1. Утвердить Президиум в составе: Председатель Собрания – Мелихов С.В., члены Президиума – Кожин В.А., Кручинин Ю.Д.
6.2. Утвердить Секретарем собрания Платонову В.Г.
7.1. Предложить Общему годовому собранию акционеров утвердить численный состав Совета директоров в количестве 7 человек.
7.2. Одобрить предложенные в состав Совета директоров ОАО «ЗиО» кандидатуры:
- Горский Сергей Вячеславович;
- Гугнин Валерий Константинович;
- Дубленский Сергей Викторович;
- Кожин Владимир Андреевич;
- Кондрашов Сергей Сергеевич;
- Мелихов Сергей Владимирович;
- Пушкарев Федор Андреевич.
7.3. Включить сведения о кандидатах в Совет директоров ОАО «ЗиО» в материалы, представляемые акционерам Общества при подготовке к проведению собрания.
8.1. Предложить Общему годовому собранию акционеров утвердить численный состав Ревизионной комиссии в количестве 3 человек.
8.2. Одобрить предложенные в состав Ревизионной комиссии ОАО «ЗиО» кандидатуры:
- Розанцев Игорь Владимирович;
- Кручинин Юрий Дмитриевич;
- Кузнецов Дмитрий Александрович.
8.3. Включить сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию ОАО «ЗиО» в материалы, представляемые акционерам Общества при подготовке к проведению собрания.
9.1. Рекомендовать Общему годовому собранию акционеров прибыль в сумме 700 308 210 рублей 29 копеек, полученную по результатам 2018 финансового года, оставить в распоряжении ОАО «ЗиО» нераспределенной.
9.2. Рекомендовать Общему годовому собранию акционеров утвердить предложение Совета директоров ОАО «ЗиО» дивиденды по результатам 2018 финансового года не выплачивать.
9.3. Включить рекомендации Совета директоров ОАО «ЗиО» по распределению прибыли, в том числе о выплате дивидендов, в материалы, представляемые акционерам Общества при подготовке к проведению собрания.
10.1. Рекомендовать Общему годовому собранию акционеров утвердить в качестве внешнего аудитора ООО «Листик и Партнеры», которое включено в Реестр аудиторов и аудиторских организаций Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации «Содружество» (СРО ААС) с основным регистрационным номером записи (ОРНЗ) 11606060856 от 21 ноября 2016 г.
10.2. Включить сведения о кандидатуре внешнего аудитора ОАО «ЗиО» (Приложение №5) в материалы, представляемые акционерам Общества при подготовке к проведению собрания.
11.1. Вынести на утверждение Общим собранием акционеров новую редакцию Положения об Общем собрании акционеров Открытого акционерного общества «Московский станкостроительный завод имени Серго Орджоникидзе» (ОАО «ЗиО»).
11.2. Включить проект новой редакции Положения об Общем собрании акционеров Открытого акционерного общества «Московский станкостроительный завод имени Серго Орджоникидзе» (ОАО «ЗиО») в материалы, предоставляемые акционерам Общества при подготовке к проведению собрания.
12.1. Утвердить предложенную повестку дня Общего годового собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета ОАО «ЗиО» за 2018 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «ЗиО» за 2018 год.
3. Утверждение распределения прибыли ОАО «ЗиО» по результатам работы за 2018 год, о выплате (объявлении) дивидендов по итогам работы ОАО «ЗиО» за 2018 год.
4. Утверждение аудитора ОАО «ЗиО».
5. Утверждение численного состава Совета директоров ОАО «ЗиО».
6. Избрание членов Совета директоров ОАО «ЗиО».
7. Утверждение численного состава Ревизионной комиссии ОАО «ЗиО».
8. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «ЗиО».
9. Утверждение Положения об Общем собрании акционеров Открытого акционерного общества «Московский станкостроительный завод имени Серго Орджоникидзе» (ОАО «ЗиО»).
12.2. Включить повестку дня Общего годового собрания акционеров в материалы, предоставляемые акционерам Общества при подготовке к проведению собрания.
13.1. Утвердить текст и форму бюллетеней для голосования на Общем годовом собрании 15 июня 2019 года.
14.1. Одобрить текст сообщения акционерам о проведении Общего годового собрания акционеров.
14.2. Включить текст сообщения акционерам о проведении Общего годового собрания акционеров в материалы, предоставляемые акционерам Общества при подготовке к проведению собрания.
14.3. Привлечь к рассылке сообщения о проведении Общего годового собрания акционеров и бюллетеней для голосования Регистратора ОАО «ЗиО» - Акционерное общество «НОВЫЙ РЕГИСТРАТОР». Рассылку провести заказным письмом до 24 мая 2019 года.
14.4. Определить почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени в соответствии со ст. 60 ФЗ «Об акционерных обществах»: 115419, г. Москва, ул. Орджоникидзе, д.11. Направление заполненных бюллетеней электронной почтой или заполнение электронной формы бюллетеней на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» Уставом ОАО «ЗиО» не предусмотрены.
15.1. Рекомендовать Общему собранию акционеров принять предлагаемый Советом директоров ОАО «ЗиО» проект решений по вопросам повестки дня собрания 15 июня 2019 года.
15.2. Включить предлагаемый Советом директоров ОАО «ЗиО» проект решений по вопросам повестки дня собрания 15 июня 2019 года в материалы, представляемые акционерам Общества при подготовке к проведению собрания.
16.1. Утвердить перечень материалов, подлежащих предоставлению акционерам при подготовке к проведению Общего годового собрания акционеров:
1. Годовой отчет Общества за 2018 год, включающий заключение Ревизионной комиссии по результатам проверки.
2. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность ОАО «ЗиО» за 2018 год и заключение аудитора ОАО «ЗиО».
3. Повестка дня годового Общего собрания акционеров 15 июня 2019 года.
4. Текст сообщения акционерам о проведении годового Общего собрания 15 июня 2019 года.
5. Сведения о кандидатах в Совет директоров ОАО «ЗиО».
6. Сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию ОАО «ЗиО».
7. Рекомендации Совета директоров ОАО «ЗиО» по распределению прибыли.
8. Рекомендации Совета директоров ОАО «ЗиО» по выплате дивидендов.
9. Сведения о кандидатуре внешнего аудитора ОАО «ЗиО».
10. Предлагаемый Советом директоров ОАО «ЗиО» проект решений по вопросам повестки дня собрания 15 июня 2019 года.
11. Проект новой редакции Положения об Общем собрании акционеров Открытого акционерного общества «Московский станкостроительный завод имени Серго Орджоникидзе» (ОАО «ЗиО»).
16.2. Установить, что акционеры имеют доступ к предоставляемым материалам в рабочие дни с 10 до 16 часов с 25 мая 2019 года (момент окончания направления акционерам сообщения о проведении собрания) по месту нахождения исполнительного органа ОАО «ЗиО»: г. Москва, ул. Орджоникидзе, д.11, и непосредственно во время проведения собрания по адресу: г. Москва, ул. Дмитрия Ульянова, д.26. (место проведения собрания).
16.3. Разместить на сайте ОАО «ЗиО» в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" проекты Положения об Общем собрании акционеров Открытого акционерного общества «Московский станкостроительный завод имени Серго Орджоникидзе» (ОАО «ЗиО»), годового отчета за 2018 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2018 год с аудиторским заключением.
Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения – 25.04.2019г.
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения – 25.04.2019г. №10.

Дата размещения 18:21 25.04.2019